İş Gayrimenkul tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İş GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını güncelledi.
İş GYO genel kurul bilgilendirme dokümanını güncelledi. İşte o maddeler…
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporunun okunması.
3 – 2016 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi.
5 – 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
6 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirketimizin 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’na 2017-2021 yılları için yetki verilmesi ve bu kapsamda Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetleri” başlıklı 7. maddesinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti.
9 – Denetçinin seçilmesi.
10 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 – 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.1 sayılı Tebliğ’inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 – Dilek ve öneriler.